Corruption – blanchiment – abus de bien sociaux – escroquerie

FRANCE (avril 2022). Carlos Ghosn, ancien patron Renault Nissan Mitsubishi, soupçonné « d’abus de biens sociaux et blanchiment », est désormais visé par un mandat d’arrêt international délivré par la justice française (Le Monde)

SUISSE (avril 2022). Michel Platini, vice-Président de la Fédération Française de Football et l’ex-président de la FIFA Sepp Blatter vont comparaître en juin 2022 pour escroquerie, dans l’affaire de paiement suspect qui, au sommet de leurs carrières respectives, les avait fait redescendre de leur piédestal doré en 2015. Ils seront aussi jugés pour « gestion déloyale », « abus de confiance » et « faux dans les titres » (Euronews).

FRANCE (juin 2021). La Cour de cassation a confirmé la culpabilité des époux Balkany, anciens élus politiques (maire, conseiller municipal, député) pour blanchiment de fraude fiscale aggravé, déclaration mensongère, et prise illégale d’intérêt (L’Obs).

LIBAN (juin 2021). Le parquet national financier français (PNF) a ouvert une enquête préliminaire pour « association de malfaiteurs » et « blanchiment en bande organisée » contre le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé (RFI).

BELGIQUE (janvier 2021). Les arrestations tombent en rafale dans le dossier des 18,6 millions d’indemnités versées en secret aux ex-dirigeants de Nethys. Après François Fornieri et Pierre Meyers, le juge d’instruction vient de priver de liberté Stéphane Moreau et Pol Heyse. Le premier, patron de Nethys est notamment accusé d’abus de biens sociaux et d’escroquerie (Le Soir).

EQUATEUR (septembre 2020). La justice de l’Equateur a ordonné l’arrestation de l’ancien président équatorien Rafael Correa, qui vit en Belgique, après avoir confirmé sa condamnation à huit ans de prison pour corruption (RTBF).

ESPAGNE (juin 2020). La Cour suprême espagnole a annoncé l’ouverture d’une enquête pour établir si l’ancien roi Juan Carlos a une responsabilité pénale dans une affaire de corruption présumée. L’ex-monarque est soupçonné d’avoir encaissé une commission pour la concession d’un contrat de 6,7 milliards d’euros pour la construction d’une train à grande vitesse entre La Mecque et Médine à un consortium d’entreprises espagnoles (France 24).

BRESIL (février 2019). L’ancien président Lula à nouveau lourdement condamné pour corruption. Il purge déjà une peine de douze ans et un mois de prison pour corruption et blanchiment d’argent (Le Monde).

Meurtre – assassinat – génocide

BURKINA FASO (avril 2022). L’ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a été condamné à la prison à vie pour attentat à la sûreté de l’Etat et complicité dans l’assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987, a décidé un tribunal militaire, selon l’agence Reuters (BBC).

Trafic de drogue

HONDURAS (avril 2022) : L’ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, a été extradé vers les Etats-Unis où un tribunal de New-York entend le juger pour sa participation à un gigantesque trafic de 500 tonnes de cocaïne entre 2004 et 2022, pour lequel il encourt la perpétuité (Le Point).

MEXIQUE (octobre 2020). L’ancien ministre mexicain de la Défense Salvador Cienfuegos (2012-2018), a été inculpé aux Etats-Unis de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. Il est accusé d’association de malfaiteurs en vue de produire, importer aux Etats-Unis et distribuer de l’héroïne, de la cocaïne et de la méthamphétamine, ainsi que de blanchiment d’argent, alors qu’il était ministre (Le Point).

Actes illégaux divers

GRANDE-BRETAGNE (avril 2022). Les députés britanniques ont décidé d’ouvrir une enquête pour déterminer si le Premier ministre britannique Boris Johnson a sciemment trompé le Parlement dans ses explications dans l’affaire du « partygate ». Le « Comité des privilèges » enquêtera dans ce scandale autour des fêtes organisées à Downing Street malgré les confinements successifs liés à la pandémie de covid-19, dans une procédure susceptible à terme de contraindre B. Johnson à la démission (Le Soir).

FRANCE (avril 2022). L’ancien président du Medef (Mouvement des entreprises de France), Ernest-Antoine Seillière, a été condamné à trois ans de prison avec sursis et 37.500 euros d’amende, reconnu coupable d’avoir participé à une fraude fiscale en 2007 au sein de l’entreprise Wendel (Le Point).

GEORGIE (octobre 2021). L’ancien président géorgien Mikheïl Saakachvili a été arrêté et emprisonné en Géorgie, après un exil de huit ans. Il est accusé d’abus de pouvoir, dans une affaire pour laquelle il a été condamné par contumace à six ans de prison (France 24).

ITALIE (octobre 2021). L’ancien ministre de l’Intérieur Matteo Salvini devant la justice pour séquestration de personnes. Il comparaît au Tribunal de Palerme pour l’affaire du navire de sauvetage Open Arms bloqué en mer en 2019. Au début du mois d’octobre, une enquête internationale de plusieurs médias, dont le magazine allemand « Spiegel » et le quotidien « Libération », montrait des unités spéciales de police, cagoulées et sans uniforme, refouler des demandeurs d’asile à coups de matraque (RFI).

FRANCE (juillet 2021). Eric Dupond-Moretti est mis en examen pour « prise illégale d’intérêts », une première pour un garde des sceaux. Le ministre, qui a été convoqué par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, est soupçonné d’avoir profité de ses fonctions pour servir ses anciennes activités d’avocat et régler ses comptes avec des magistrats (Le Monde).

ARABIE SAOUDITE (mars 2020). Trois membres de la famille royale, dont prince Ahmed ben Abdelaziz al-Saoud, frère du roi Salmane, ont été arrêtés. Ils sont accusés de trahison et encourent la prison à vie, voire la peine de mort (Paris-Match).

ITALIE (décembre 2019). Environ 2500 carabiniers ont procédé à un raid « historique » contre la mafia calabraise, avec 334 arrestations dans toute l’Italie et jusqu’en Allemagne. Dès l’aube, les mandats d’arrêt ont été notifiés à des avocats, divers entrepreneurs, des comptables, un colonel, des carabiniers, des fonctionnaires municipaux ou de tribunaux, et à un ancien parlementaire. Les personnes arrêtées font l’objet de poursuites diverses (association de malfaiteurs, homicide, règlement de compte entre clans, extorsion, usure et blanchiment) (L’Express).

ALGERIE (mai 2019). Arrestations du puissant frère de l’ancien président Bouteflika et deux ex-patrons des redoutés services de renseignements. Tous trois sont inculpés en vertu d’un article du Code de justice militaire relatif au « Complot contre une autorité militaire« , et de dispositions du Code pénal relatives à « l’attentat » et au « complot » contre « l’autorité de l’Etat » (L’Express).

Faits de mœurs

GRANDE-BRETAGNE (janvier 2022). Le Prince Andrew, poursuivi au civil aux États-Unis pour agressions sexuelles sur mineure, s’est retiré de certains réseaux sociaux mercredi, quelques jours après avoir été déchu de ses titres militaires par sa mère, la reine Elizabeth II (BFMTV).

ETATS-UNIS (décembre 2021). Mme Maxwell, fille du magnat de la presse britannique Robert Maxwell, et figure mondaine de la jet-set de 59 ans – Britannique, Américaine et Française – est jugée pour avoir fourni à son compagnon et collaborateur qui s’est suicidé en prison à l’été 2019, le richissime Jeffrey Epstein, des jeunes filles mineures afin qu’il les exploite sexuellement (Le Soir).

FRANCE (avril 2021). Inceste : le politologue et président du « Siècle », Olivier Duhamel passe aux aveux face à la Brigade de protection des mineurs (Le Figaro).

CANADA (décembre 2020). Peter Nygard, magnat de la mode, arrêté et accusé de crimes sexuels. L’homme d’affaires et millionnaire canadien est notamment accusé de racket et de trafic sexuel impliquant « au moins une dizaine de victimes » (Huffington Post).

FRANCE (décembre 2020).  Le Français Jean-Luc Brunel, agent de mannequins et proche du milliardaire américain Epstein (mort en 2019), a été interpellé à Roissy dans le volet français de ce vaste scandale. Recherché par la justice française, le septuagénaire s’apprêtait à s’envoler pour Dakar lorsqu’il a été interpellé par la police aux frontières à l’aéroport Charles-de-Gaulle (Le Figaro).

GRANDE-BRETAGNE (juin 2015). Pendant des décennies, Jimmy Savile a été un animateur de la BBC, parrain de nombreuses associations caritatives. Mais derrière ce masque se cachait un véritable prédateur, qui a sévi jusqu’à sa mort en 2011. Une enquête indépendante menée dans les 28 hôpitaux où Savile commettait ses crimes sous couvert d’événements de charité, dresse le glaçant portrait d’un homme aux dérives sans limites. A travers les 28 hôpitaux qu’il visitait régulièrement, 103 victimes ont été recensées (Paris-Match).